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长春高新2016年年度股东大会决议公告

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长春高新”2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春高新，0006612016年度股东大会于2015年11月25日召开，会议由董事长姚时健先生主持，会议通知已于2015年12月27日送达董事会。

会议表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法，《股东大会会议纪要》符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目实施及归还借款的议案》，同意公司使用募集资金进行非公开发行A股股票，募集资金总额不超过12，500万元，以现金方式直接投入公司的募集资金投资项目实施主体、上述事项对公司本期的募集资金投入构成影响。

具体内容详见公司2015年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn上的《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目实施及归还借款的公告》。

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过12，500万元，公司使用本次非公开发行募集资金进行投资项目的实施主体、上述事项对公司本期募集资金的到位影响不超过11，800万元，剩余部分扣除费用后将投入公司已投入募集资金项目的实施主体、上述事项对公司本期募集资金的到位影响不超过10，800万元。

，二会计师事务所对本次非公开发行A股股票的内部控制审计意见

，三募集资金专户的开立情况

经立信会计师事务所，特殊普通合伙验资，并出具了《康环机电科技股份有限公司募集资金专户开立情况的专项审计报告》，审计报告具体情况如下:

2021年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币18