Digitex前CEO Adam Todd承认违反美国银行保密法
更新时间:2024-05-13 05:36:30 •阅读 0
Odaily星球日报讯 Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 因未能在该公司建立反洗钱计划而在美国联邦法院认罪。 在 5 月 7 日发布的声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd 承认“故意导致”Digitex 违反《银行保密法》。 美国当局于 2 月起诉 Adam Todd。根据起诉书,Todd 在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营一个未注册的期货平台,未能实施和维护 AML 和 KYC 计划。(Cointelegraph)
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