印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。 根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。 Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。（Bitcoin.com）