根据法制日报的报道，近期北京警方在处理一起职务侵占案件时发现，涉案人员在短时间内将大量资金转入某外籍华人的账户。为了追踪这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局联合行动，跨越多个省份，成功摧毁了一个利用虚拟货币进行洗钱的地下钱庄团伙。目前，4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。
经过调查，团伙成员吕某多年前获得了外国国籍。在国外生活期间，他发现通过虚拟货币交易可以将人民币转移到境外并兑换成外币。随后，吕某与陈某等人合作，利用虚拟货币交易平台帮助有资金转移需求的国内人员大量购买虚拟货币，从而将资金转移到境外，涉案金额约为8亿余元。此外，警方还查明该团伙曾为多起电信诈骗案和职务侵占案提供资金通道和转移涉案赃款。