三一重工将于2025年04月21日（星期一）下午15:00，在湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　3、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

　　4、关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

　　5、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　6、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

　　7、关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　8、关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　9、关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

　　10、关于公司聘请发行 H股股票及上市后的审计机构的议案

　　11、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

　　12、关于调整独立董事津贴的议案

　　13、关于确定公司董事角色的议案

　　14、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

　　15、关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

　　16、关于《2025年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

　　17、关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　18、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

　　19、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

　　20、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

　　21、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《三一重工:三一重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》