新益昌将于2025年05月19日（星期一）下午14:00，在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼深圳新益昌科技股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于2024年度独立董事述职报告的议案

　　4、关于2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于2024年度利润分配预案的议案

　　6、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

　　7、关于续聘会计师事务所的议案

　　8、关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案

　　9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　10、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　11、关于修订公司部分治理制度的议案

　　12、关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　13、关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案

　　14、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　15、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》