锦江酒店股份股票

锦江酒店股份股票锦江酒店600754股票”公告编号2021-031

锦江酒店股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期2021年12月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

，一股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

，二股东大会召集人董事会

，三投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

，四现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点绍兴市上虞区玉塘镇新朋路169号公司会议室

，五网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间自2021年4月20日

至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即915-925，930-1130，1300-1500。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-1500。

2会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3现场会议召开的日期、时间和地点