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北陆药业股票北陆药业(002001)2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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重要内容提示:

本次股东大会是否有否通过的公告及答复:否

一、股东大会召开的时间:2015年11月13日

，一召开的时间:2015年11月13日

，二召开地点:南京江宁经济技术开发区南京路

，三召开方式:通过深交所互联网投票系统进行投票

，四现场会议召开地点:南京江宁开发区国际龙翔花园12号楼三楼会议室

二、本次股东大会的召集和召开程序

，一召集人:公司董事会

，二主持人:董事长苏军心

，三公司董事:朱合敏

，四公司高级管理人员:

总经理助理:曹晓春

财务总监:谢韬

其他:吴洪先生

，五公司其他董事:李伟先生

，六公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议登记方法

1、凭营业执照、法人股东营业执照、法人股东持股凭证办理。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

3、凭营业执照、法人股东营业执照、法人股东持股凭证办理登记手续