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2023加密年度十大事件:回顾、复盘与总结

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2023已过,2024降至,白驹过隙的2023究竟发生了什么?在此特回顾2023十大事件,为即将成为历史的2023划下圆满的句号。

2023,对于加密市场而言,无疑是冰火两重天。

在这一年中的大半年,市场陷于2022的黑天鹅事件,在重创中持续低迷下探,需求也在本年度被重新评估,行业洗牌潮加速到来,紧缩的宏观环境伴随着合规的持续加强,两大交易所被诉后,市场再度在悲观情绪中摇摇欲坠,企业裁员潮来袭、Meme币盛行,在香港新规昙花一现后,加密市场一度仅仅作为另类赌场出圈。

来到后半年,市场终于开始触底反弹,现货ETF作为强心针注入,推动市场开始焕发活力。传统机构的进场让行业振奋不已,铭文生态的爆火催生了新一轮牛市,全民铭文下,公链也开始借此突围。Solona的飙升证明了公链的需求韧性,而FTX可能的重组也再度吸引众多眼球。

2023已过,2024降至,白驹过隙的2023究竟发生了什么?在此特回顾2023十大事件,为即将成为历史的2023划下圆满的句号。

01、银行业迎来倒闭潮,USDC短暂脱锚

宏观经济,毫无疑问成为今年最为重要的主题,可以看到的是,市场上几乎行业内的每个人都开始学习如何了解通胀、紧盯美国议息会议与点阵图,从三月份开始,美国利率成为了全球经济的生死线。2023,美国加息4次,从年初本就高企的4.25%-4.5%基准利率再度上升至5.25-5.5%区间,紧缩的市场环境让流动性危机迅速在金融界蔓延。

在加密友好银行 Silvergate Bank推迟年报时,市场尚处于可控状态。但当3月10日,美国Silicon ValleyBank(硅谷银行)因资不抵债遭金融监管部门关闭,美国加利福尼亚州金融保护和创新局宣布依法接管,并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理后,一场连锁倒闭潮席卷而来。

由于硅谷银行在行业内的存款友好性,Circle、a16z、Ripple、The Struck Crypto Master、BlockFi等众多加密机构也与其有业务合作,从而引发币圈共振。在其宣布破产后,Circle通过推特发布声明,确认硅谷银行是Circle用于管理约25%的USDC现金储备的六家银行合作伙伴之一,约400亿美元的USDC储备中有33亿美元仍留在硅谷银行。风险敞口直接推动稳定币USDC发生挤兑,超过 20 亿美元价值的 USDC 从美元稳定币市场退出,USDC价格最低跌至0.8776美元,日内跌幅接近14%。

尽管后续该币种迅速回升,但该重创也使得USDC市场份额再度下跌,目前,USDC 市场份额下降至不足19%,远低于去年12月公司撤销公开上市时的水平。

02、Arbitrum焕发新生,ARB上线史上最卷空投

在熊市内能屹立不倒已是幸事,而代币上线且备受追捧更是难上加难,Arbitrum却成功做到了这一点。

作为Layer2的龙头项目,Optimism与Arbitrum的对比从未停歇,而早在去年6月,OP就已上线,并掀起了空投狂潮,因此Arbitrum代币也备受行业人士期待。3 月 23 日,Arbitrum正式上线代币ARB并开放空投,符合 Arbitrum 空投的地址数共有 625,143 个,约占链上总地址数266万的23.5%,尽管规模不少,但空投规则对于羊毛党却并不友好,甚至可以认为十分严苛。设计更看重生态参与者的参与度,不仅制定了防女巫策略,还通过Nansen的链上数据分配资格点,因而其也被传为史上最卷空投之一。

不论空投如何,Arbitrum今年发展仍相对稳定,在年末的Layer2概念中也涌入了一波流动性,目前ARB报价1.35美元,低于OP的3.39美元。

03、以太坊完成上海升级,质押金额解锁引争议

从以太坊来看,今年的新热点实在乏善可陈,最为重要的,无疑是4月的上海升级,由于升级完成后此前质押金额开始逐步解锁,市场重视度飙升。

4月12日22时42分,以太坊正式完成上海升级,“上海升级”允许用户提取质押的以太币,解锁近两年多质押在网络上的1600多万枚以太币。升级完成10天后,数据显示已有130万枚ETH被提取,价值约合25亿美元,其中65.8%是质押奖励或部分提款,34.1%是本金或全额提款。但与此前预计的抛售热潮相反,除了升级当天14249 个验证者高频提取,此后市场提取潮逐渐下降,在升级之后的一周里,以太坊价格甚至攀升至2110美元,表现出了极强的经济韧性。实际上,在本年度,以太坊价格尽管也持续处于上扬趋势,但上涨幅度远远不如比特币,甚至在今年逊于Solana,也因此受到了部分人士诟病。

以太坊的下一步是坎昆升级,行业内人士预计在 2024 年 3 月~ 4 月期间正式实现,将增加以太坊网络每秒能够响应的交易量,也将开启以太坊数据存储和检索能力的发展新阶段,或许这,将会是以太坊的转机。

04、香港集会爆发情绪热潮,加密新规引人瞩目

在整个4月,香港成为了华人加密市场的关键词。

自去年10月政策宣言发布后,香港映入了加密市场的眼帘,而在4月,由万向区块链实验室、HashKey Group联合举办的「Hong Kong Web3 Festival 2023」打响香港活动第一枪,在周边146场衍生活动的催化下,加密市场被疫情压抑数年的情绪轰然爆发。在本次活动,社交场、活动行、商务宴层出不穷,圈内人士社交,圈外人士打卡,致使香港成为了有名的Web3网红集聚地。

而在此后,6月1日,香港证监会发布的《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》及《打击洗钱指引》(以下简称为《指引》)正式实施,香港从自愿牌照制迈入强制发牌制,证券1、7号牌与VASP牌照成为交易所立足香港的必要支撑。目前,仅有HashKey Exchane 和 OSL Exchange 获得所需牌照,其中HashKey Exchange也于8月底正式对外开放零售投资者服务。而在香港生态的引入上,数码港已有180多家Web3机构入驻。

尽管看似火热,但香港Web3的发展却并不尽如意,内地的金钱通道难以打开已是事实,这导致了香港在全球竞争力的不足。而年底JPEX、Hounax等机构持续的暴雷,也让人意识到香港对于加密的本土教育还远远不足。另一方面,在合规的推动下,证券机构已经闻声而动,截至目前,已有胜利、富途等超过60家证券机构开始接触虚拟资产业务。

05、MEME币再度爆火,BRC- 20登上舞台

5月的关键词是BRC-20和MEME。

BRC-20在本月正式登上历史舞台,也为年底全民铭文热奠定了基础。代表性项目Ordinals首当其冲,代币 $ordi从0.002美元在当月上涨至25.78美元,涨幅超过万倍,众多BRC代币纷纷崛起,比特币NFT协议Ordinals铸造铭文总量短短一月突破1000万枚,迅速引起比特币拥堵。

而在当时低迷的情绪下,吵无可吵的市场再度被山寨币攻占,凭借着“不如炒空气”的口号,以太坊上的MEME币开始盛行。PEPE、AIDOGE、XEN 等山寨MEME突出重围,引领出上涨趋势,其中尤其以PEPE最为突出,出于玩梗的设计与出色的海外营销,PEPE在加密圈迅速崛起,在4月17日上架后价格最高涨幅超过2143.75%,成为加密货币历史上增长最快的ERC-20代币。随着meme币铸造量的增加,以太坊拥堵持续,Gas飙升,据数据显示,以太坊Gas在5月中创下今年以来的最高点150Gwei。从某种程度而言,MEME币在本月的出现仅仅是对于熊市的一种宣泄。

到了年底,铭文再度重上行业热搜,掀起了全民铸造的疯狂热潮,Ordi、Sats 市值飙升,主流交易所币安、OKX相继上线铭文,以Rats为代表的动物铭文不断涌现,在此种背景下,年末甚至出现公链凭借铭文应用上涨的现象。

06、比特币现货ETF齐亮相,贝莱德点燃市场热情

比特币现货ETF是今年最大的议题。围绕该产品,从2013年首个申请至今,起码在美国当地,从未有过机构成功获批,市场对其也并不期待。实际上,在4月,Cathie Wood的ARK Invest 就提交了Bitcoin现货ETF的第三次申请,但彼时市场并未有任何水花。

时间到了6月,贝莱德高调官宣入场后,ETF瞬间变得炙手可热。作为全球最大的资产管理机构,贝莱德管理资金高达9万亿美元,政治手腕与经济地位斐然,而其此前申请的575只ETF仅有一只未通过的记录也再次给予市场信心。在此消息推动下,比特币大幅度上涨,成功突破了本年度的第一个3万美元。

目前,已有13家机构申请了比特币现货ETF,在近一周内,SEC与灰度、富达等多家机构均有会见,这也让市场认为现货ETF已经临近批准的深水区。最近的审核日期是2024年1月15日,最迟期限为3月15日,尽管预先审核的是Ark Invest,但从Cathie Wood的言论中,首个并不代表唯一,可能会有超过六项申请一次性获得批准。

07、Coinbase、币安接连被SEC起诉,合规冲击显著

6月,除了ETF,合规也是当月的重头戏。

Coinbase、币安接连被SEC起诉,市场陷入合规不确定性恐慌。SEC表示Coinbase 违反了监管结构,并且不满足国会和 SEC 为保护国家证券市场和投资者构建的披露要求,同时对币安和赵长鹏提出13项指控,包括客户资金处理不当以及对监管机构和投资者谎报其运营情况等。

在当时被指控后,赵长鹏于X平台发布“4”指这仅是FUD消息,进而掀起了一次舆论上的反攻。而专注于美国的Coinbase由于控诉面临生存危机,也表示将反抗到底。

目前,两者与SEC的控诉仍尚未解决,但值得注意的是,Coinbase已成为现货ETF申请中的热门托管人,已有9家机构将其列入,ETF通过是否意味Coinbase结束诉讼?终局仍不得而知。

08、三年诉讼拉下帷幕,Ripple“救火”加密市场

6月经历了监管严打后,市场情绪日渐消极,但7月Ripple的胜诉似乎又给行业带来希望的曙光。

Ripple与SEC的恩怨始于2020年,由于频繁的抛售和套现,叠加行业内的超然地位,SEC注意到Ripple,12月21日,SEC向Ripple Labs、CEO Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen提起诉讼,指控其通过出售超过146亿单位的未注册证券XRP换取价值13.8亿美元的资产,正式打响诉讼的第一枪。2021年1月29日,Ripple提交了对SEC诉状的回应,否认XRP是证券,并指责SEC损害了XRP持有者的利益。

自此开始,两者的诉讼从未停歇,Ripple一度处于下风,众多机构在2023的预测中均认为Ripple会败诉。但一反常态的是,7月纽约南区美国地方法院在判决书中认定,使用 XRP 对其他人进行投资,使用 XRP 发放资助,以及用 XRP 向高管进行转账的行为都不被视为证券。至此,Ripple终于在长达三年的诉讼中博得了一丝生机。

本次阶段性的胜利对于行业的刺激是显著的,毕竟XRP若不构成证券,SEC指控的SOL、ADA、MATIC、FIL也有可能不视为证券。然而,法院也强调,由于SEC起诉的是XRP销售与分发违反证券法,法院并未讨论XRP的二级市场销售是否构成投资合约销售。

而就在8月,SEC宣布,将对 7 月份所做出的部分裁决提出上诉。但目前,SEC 已撤回了对 Ripple CEO Brad Garlinghouse 和联合创始人 Chris Larsen 的所有指控,并取消定于明年进行的审判。

09、机构持续发力,Paypal发布稳定币,SEC再遭败绩

8月机构动作频频。

8月7日,PayPal宣布推出用于转账和支付的美元稳定币PayPal USD(PYUSD)。该稳定币由Paxos Trust Co.发行,并由美元、短期国债和现金等价物支持,将逐步向PayPal在美国的客户开放。在Coinbase、bianance相继被起诉,Paxos被迫停止发行BUSD的当时,传统机构发行稳定币颇为微妙。

但在利润率危机与股票下行的双重驱动下,PayPal还是拾起了在2022年1月就已有苗头但因监管搁置的稳定币业务。尽管当时充斥着改变稳定币格局以及高度中心化的论调,但即使已上架 Crypto.com、Bitstamp、Coinbase 和 Kraken等多个交易所的PYUSD,现状表现也依旧平平,根据Coinmarketcap数据,目前PYUSD的市场总值已达到1.58亿美元,24小时交易量488万美元,相对主流稳定币仍有较大不足。

8月的另一重点事件来自灰度。继Ripple之后,SEC再尝败绩,该事件的背景是灰度要求将封闭式的比特币信托基金 GBTC 转换为比特币现货 ETF,但遭到了SEC的阻拦,法院8 月 29 日,美国法院就灰度和 SEC 之间针对的比特币现货 ETF 诉讼做出裁定,判决SEC败诉,法官认为 SEC 拒绝灰度发行比特币现货 ETF 是不合理的,要求 SEC 重新处理灰度的请求。本次事件极大的提升了行业内对比特币现货ETF通过预期,也让市场重新审视了固若金汤的SEC。

10、CZ退场,币安与美国完成世纪大和解

年末最轰动的事件就是币安与美国监管的大和解。

11月22日,币安发布公告,称已经与美国司法部(DOJ)、商品期货交易委员会(CTFC)、外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执行网络(FinCEN)就币安历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。CZ承认违反《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》以及《商品交易法》等行为开展无证转账业务、共谋指控以及违禁交易,包括向哈马斯和基地组织等指定恐怖组织提供资金、违反美国对伊朗和俄罗斯等国家的制裁有关的资金流动的渠道、违法向美国公民提供交易服务。

后续结果币安向美国四大监管机构支付了约43.68亿美元的付款,创下了加密历史上的最高纪录,而创始人CZ宣布退场,并由Richard Teng接任一号位,币安正式迈入2.0时代。尽管在事件发生当天,币安一度有资金流出,但后续又很快恢复,本次事件在行业内来看普遍为利好,认为这代表着监管的让步,为后续合规与ETF通过奠定了基础。而对于币安而言,其通过和解摆脱了历史包袱,不仅仍有机会杀回美国抢占合规市场,也可持续向边缘地区扩张影响力。但尽管如此,币安的市场竞争力仍面临挑战,根据The Block 的数据,币安在现货市场的份额已从今年初的62% 以上下降至 37%。

结语

实际上,不管是从人物还是事件来看,2023年度的回顾也远不止短短的几行字,年初的熊市、合规的来袭、大佬的离去,所带来的行业影响也远远不限于轻飘飘的讨论。但起码在今年,我们知道了没有大而不倒的银行,但有不死而僵的炒作潮,知晓了预期管理的重要,也明白了花无百日红这一商业世界的客观规律。

而从个人而言,随着多米诺骨牌一个一个倒下,即使是很微小的一阵风,也足以让砂砾随风飞扬。在这一轮熊市中,不乏有人丢掉工作、输掉金钱,甚至锒铛入狱,但也有人抓住机遇,在百倍千倍中,走向了财富的自由。

但总体而言,行业今年无疑是足够冷的。幸运的是,即使是如此寒冬,也仍有无数的贡献者此起彼伏,而机构也再次敲开了加密的门扉。

未来会怎样?犹未可知,但可以肯定的是,2024,一定比今年更好。