2023 年，多名加密行业人物面临法律问题

Sam Bankman-Fried

️FTX 创始人兼前首席执行官。

2023 年因电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法被定罪

；

等待 2024 年 3 月宣判

‍CZ

️币安创始人兼前首席执行官。

最近因涉嫌违反反洗钱法而与美国当局达成和解，赔偿 43 亿美元，首席执行官认罪

后辞职；

等待 2024 年 2 月宣判

‍Do Kwon

️Terra 创始人，因涉嫌涉及 LUNA/UST 崩溃的计划而面临美国和韩国的欺诈指控。

在黑山被定罪；

2024 年 2 月等待引渡

‍Alexey Pertsev

️为 Tornado Cash 隐私协议编写代码的俄罗斯开发人员

被指控协助洗钱；

2024 年 3 月等待审判

‍Avraham Eisenberg ️

涉嫌欺诈的

Mango 市场剥削者从加密货币交易所挪用了 1.16 亿美元；

2024 年 4 月待审

‍Alex Mashinsky

️Celsius 创始人，因欺诈指控和平台崩溃被捕

被指控欺诈，已保释；

2024 年 9 月待审

‍Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein

️绰号“比特币邦妮和克莱德”的加密货币夫妇承认洗钱 45 亿美元被盗比特币

承认洗钱罪；

等待宣判

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