联合国对 Tether (USDT) 洗钱和欺诈发出警告
更新时间：2024-01-16 00:02:23 •阅读 0
尽管有关加密货币市场最大的稳定币Tether (USDT) 的讨论和令人震惊的事态发展仍在继续，但联合国(UN)却发布了一份具有警告性质的报告。英国《金融时报》今天报道称，联合国报告已将 USDT 确定为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式。
联合国对 Tether (USDT) 发出值得注意的警告
联合国今天发布的报告中警告称，Tether 发行的稳定币USDT已成为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式之一。
据英国《金融时报》报道，联合国报告指出，“USDT 是最受欢迎的支付工具之一，特别是对于那些使用非法在线赌博平台并通过加密货币洗钱的人来说。”
联合国还声称，世界上最大的稳定币被广泛用于地下欺诈，包括被称为“屠猪”的骗局。值得记住的是，2023 年 11 月，Tether 宣布协助美国司法部冻结了与一个国际人口贩运组织有关的外部自托管钱包地址中的约 2.25 亿美元，该组织在东南亚发生了一起杀猪骗局。 。
该报告还强调了近年来执法机构如何瓦解众多涉及 Tether 资金非法转移的洗钱网络。例如，去年 8 月，新加坡当局进行了一次行动，拆除了这样一个网络，追回了约 7.35 亿美元的现金和加密货币。
Tether 最近与美国立法者合作
Tether 首席执行官Paolo Ardoino在 2023 年 12 月向美国立法者分享的一封信中宣布将美国特勤局和联邦调查局纳入其数据跟踪平台。这一声明意义重大，因为它传达了这样的信息：Tether 的管理层不是黑匣子，而是与各国立法者和执法机构合作。
另一方面，The Block 支持的数据也显示，Tether 在稳定币市场中的 USDT 市场份额在 2023 年全年从 50% 增长至 71%。