451亿美元比特币洗钱:拉兹勒克汗、她的丈夫和 Bitfin
币圈网报道：
45 1亿美元的比特币洗钱：拉兹勒克汗、她的丈夫和 Bitfinex 黑客事件的疯狂故事
纽约市令人难以置信的是，纽约已经成为加密货币骗局的舞台。2016年 年的 Bitfinex 黑客攻击不是一个普通的数字盗窃，而是一个轰动的案件，涉及数十亿美元，涉及几乎虚构的人物，最引人注目的是伊利亚·“达奇”·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根，后者以歌手“拉兹勒汗”的绰号和臭名昭著。他们从加密货币小偷到笨拙的洗钱者的奇怪经历，展示了现代网络犯罪、数字证据收集猫鼠游戏和不断变化的加密货币监管模式。
震惊加密货币行业的盗窃案
一切始于2016年8月，黑客突破了Bitfinex的防御系统，窃取了近12万枚比特币。当时，这些比特币的价值高达7100万美元，但比特币的疯狂上涨在2022年初飙升至令人难以置信的45亿美元。
伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）他是一位拥有俄罗斯和美国国籍的科技企业家，他最终认罪了。他巧妙地利用数字密码破解技术入侵了Bitfinex，并利用多个签名钱包系统的漏洞成功地进行了2000多次虚假转账。他迅速将加密货币藏在数字钱包里，试图掩盖自己的下落。
黑客攻击后，比特币价值暴跌约20%，震惊了新兴的加密货币世界，让大家担心交易所的安全。Bitfinex 采取紧急措施迫使所有用户账户损失36%，并发放BFX代币（本质上是借据），用户随后偿还了损失。
进入“Razzlekhan还有洗钱滑稽动作
利希滕斯坦可能成功地进行了数字盗窃，但他的妻子希瑟·摩根直接跳进了这起混乱的洗钱案。摩根是一件奇怪的事情：她是福布斯的作家，一个所谓的技术大师，以及最难忘的“拉兹勒克汗”（Razzlekhan），一位奇怪的说唱歌手。她帮助利希滕斯坦试图让被盗的加密货币看起来干净无辜。她奇怪的网络行为和她自称是“华尔街鳄鱼”的尴尬音乐视频与他们深陷其中的真实金融犯罪形成了鲜明对比，使得整个事件对媒体来说难以抗拒。
在过去的五年里，他们尝试了各种令人眼花缭乱的方法来粉饰比特币，随着时间的推移，他们的手段变得越来越狡猾。他们安排假人开立大量账户，并使用计算机程序快速转移小额资金。他们就像 AlphaBay(现在已经消失)这样的黑市转移资金，使用类似的黑市 Bitcoin Fog 和 Helix 这种加密货币的“混合器”隐藏了资金来源。他们将比特币兑换成其他数字货币，甚至包括门罗币等专门为隐私设计的货币。他们还玩“剥离链”的把戏，将小额加密货币切入新账户，并在不同的服务提供商之间进行交易，混淆公众。他们甚至在美国设立了一家公司，试图将一些流行的加密货币兑换成真正的金币，而摩根显然有助于隐藏金币。
然而，尽管他们的计划是不正确的，但大约 80% 赃款还是没有离开第一个落入的钱包，这说明洗白这种现金有多难。
联邦调查局即将到来
警察日夜不眠。美国国税局、联邦调查局和国土安全部的团队进行了深入挖掘，并进行了严格的追捕。令人惊讶的是，比特币的公共账簿已经成为他们的路线图；借助新的智能分析工具，他们可以跟踪复杂的资本流动。
随后，重大突破出现：调查人员合法窥探了利希滕斯坦的云账户。是的！他们发现了一份包含钱包数字密钥的文件，里面装满了大多数被盗的密钥 Bitfinex 代币——约 9.4 万枚。这些证据，加上关闭 AlphaBay 直接指向利希滕斯坦和摩根的线索。
手铐、自白和监狱之灾
时间快到2022年2月:利希滕斯坦和摩根队在曼哈顿被铐上手铐。司法部宣布查获与Bitfinex案件有关的36亿美元加密货币。最初的指控是什么？秘密谋划洗钱，敲诈美国政府。
到2023年8月，两人都承认了自己的罪行和惩罚。利希滕斯坦承认，他计划了Bitfinex攻击和洗钱计划。摩根承认他参与了洗钱和欺诈美国的计划。
2024年4月，希瑟·摩根（Heather Morgan）被判入狱18个月；法官认为她帮助案件，她不是利希滕斯坦的主要嫌疑人。至于伊利亚利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein），我们仍在等待更多的消息，因为我们仍在协助政府处理其他网络犯罪案件，他的出庭判决日期被推迟。
这种混乱对加密货币意味着什么
Bitfinex 这一事件在加密货币世界引起了广泛的波动。交易所突然意识到，他们需要的是铁的安全——多层保护、全面检查和极其安全的数字钥匙处理，更不用说明确的问题计划了。
对于警方和联邦调查局来说，这个案子无疑是一种荣耀，证明他们在梳理加密货币的复杂线索和逮捕非法数字现金方面变得更加敏锐。这个案子清楚地表明，加密货币并不是一个无法跟踪的藏身之处，就像一些人认为的那样。利用区块链数据破案现在已经成为一个标准程序。
地方监管机构开始加大推进真正监管的力度，特别是打击洗钱（AML）确保服务机构了解客户身份（KYC）方面。目的是隐藏资金的加密货币混合器等工具仍然让他们头疼。日常加密货币用户呢？这是一个痛苦的教训：把加密货币留在交易所是有风险的，你真的需要使用强大、独特的密码和物理硬件钱包来确保你的数字安全。
归还比特币和下一步
那么，如何处理所有追回的比特币呢？一家联邦法院裁定，其中很大一部分——超过了 9.4 万枚-必须归还 Bitfinex。该交易所表示，他们计划用这笔钱的一部分来帮助持有其恢复代币 (RRT) 回购和销毁部分用户 UNUS SED LEO 正如他们在官方文件中承诺的那样。至于他们将如何处理它们 Bitfinex 目前，老客户的索赔仍在法庭上讨论。
希瑟·摩根和伊利亚·利希滕斯坦的故事不仅仅是一场疯狂的加密货币抢劫；它就像一个生动的故事，不断提醒人们知道如何安全，遵守规则，以及如何在快速变化的数字货币领域逮捕罪犯。随着加密货币的蓬勃发展，Bitfinex 黑客事件和后续事件的教训将有助于整个系统更加安全可靠。