现在交易比特币违法吗？挣的钱可以提现到银行卡吗？

中国大陆已明令禁止虚拟货币的交易所，自然交易也不受法律保护，过去好多有币的人都贱卖了，现在交易会冻结你的支付帐户，看紧你的钱袋子，别干违法的，毕竟现在金融危机呢！[碰拳][碰拳]

交易比特币不违法！可以提现到银行卡！说现在交易就会冻结支付账户的，真的买卖过加密货币吗？

为大家提供一些关于交易所提现的经验，在选择交易的 OTC 商家时，一般有几个因素：订单总数、成交率、单价、支持的付款方式。

首先考虑的是支付方式，通常支付方式为银行卡、支付宝以及微信，其中银行卡是最经常被冻结的，且冻结时间具有不确定性（离一手黑钱越近冻结时间越长），严重的半年以上，并且是账户所有资金冻结；支付宝也会出现限制收款以及收款金额临时冻结的现象，一般时间较短，而且是风险资金被冻结，而不会冻结你所有资金，第一次3天，之后一周，目前最长出现过一个月；微信由于提现手续费即支付额度限制，使用率较低，还没有出现冻结情况。三种支付方式我优先推荐支付宝，其次考虑的是订单总数和成交率，一般订单数多，成交率高的多数为经验老道的商家，他们的过滤做的往往也是最好的，所以会有很多回头客，订单自然也多，而那些订单少的通常为新商家，谨慎考虑。

如果是选择的是银行卡收款，必须做到收付分离，即不可以直接银行卡转银行卡，否则出现冻结现象会被连环冻结，必须充值到一个平台，再转到另一张卡，这样可以保证后面一张卡的安全性。

另外，也可以先尝试往支付宝充值1元钱，看看被没被冻结再提现出金。真的有很多倒霉蛋在不知道卡已经被冻结的情况下，往被冻结卡转钱。出金提现完尽可能去银行取现后再转存其他安全卡（父母妻子丈夫的卡）如果身体条件允许，可以取完换家银行存。

现在交易比特币违法。挣的钱也无法提现到银行卡。但“比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。”

即个人如果拥有比特币，应认定其为个人的虚拟资产。美国政府2013年认可比特币的合理合法影响力，促使比特币价钱暴涨。但是比特币投资目前在中国没有明确法律依据证明其合法性，也没有法律依据其合法性。现在杭州金融法院的判决，确立其为虚拟财产。

中国2021年的比特币政策如下图：

因此，目前在中国比特币不能通过金融机构获得或交易。所以，无法将钱提取到银行卡。

这里先说下我们的香港特区，2017、18年，香港正是华人加密圈最为推崇的掘金地，而在18年后，监管趋严、港府忽视、市场变化将汹涌而至的加密加交易转向以新加坡为跳板的欧美地区。最近，面对即将开放交易一连串政策的示好，在市场各种传言都有，有人说2023年6月会出现接通法币的交易牌照，也有人说会限制开放通道，但香港政策推出肯定是获得内地首肯，但具体底线到底在哪里？大家都在猜测，目前所有机构都紧盯着6月份的细则。

内地公民是否可以附带条件参与，现在还是未知！

作为一名专业代理过虚拟币交易刑事案件，研究上千份民事刑事判决的律师来讲，我想我是有资格回答这个问题的。

1.虚拟货币本身的持有，个人投资交易是不违法的，但是法律也不保护，即你在线下交易中被抢了骗了，法院不会支持你，风险自担。

2.出金入金，极易沾染刑事责任！这是风险极大的！从现有政策和司法判决倾向性来看，实际上对比特币交易是偏负面评价，打压式的态度。比如，有判决明确说平台交易本身就存在帮助他人洗黑钱洗赃币的风险，你还去交易，结果收到脏钱赃币了，所以构成刑法312条掩饰隐瞒犯罪所得罪。？？？这也行？是的，确实有这样的判决！！！掩隐罪中的“明知”就是概括性明知（可能），有个模糊的意识到存在洗黑钱赃币的可能，就认定你应当明知！！！

3.现在虚拟货币交易涉及最多的是掩饰隐瞒犯罪所得罪，这个罪比帮信罪判刑重的多，两个档，三年以下与三年以上七年以下，基本一涉罪，大多在三年起步！

内容很多，大家可以关注我的头条号。谢谢！

勒索软件攻击事件频发，比特币是否该为此“背锅”？

比特币就是为了洗钱而发明的；这是原罪。严重怀疑比特币的发明人其实是美国情报部门，理由：1. 试想，在形成共识初期，一个组织严密的机构最适合将其作为资金划付的凭据；2.美国政府迫使瑞士银行放弃对客户的保密，却能容忍匿名交易/“不可追溯”的比特币；3.最近的勒索案，居然被追回了，只有美国政府能做到，大概率软件里面还是有后门。综合这些事实。比特币很可能就是美国推出的新工具，拟作为替代美元霸权的数字支付凭证。

比特币是传销吗？

你见过哪个传销可以九年屹立不倒？并且市值从最开始的几亿美元上涨到近3000亿美元价格？

不可否认，比特币的快速膨胀确实让很多人产生怀疑，可比特币如果作为传销的存在早就让世界各国联合绞杀胎死腹中了。也不可能从09年开始一直活跃到2018年，并且其底层应用的区块链技术得到了全世界范围性的认可和支持。

比特币是区块链金融应用领域最成熟的一个应用，它的出现创造了数字货币市场而比特币作为数字货币市场的图腾这些年来，经历了300多次，被媒体所谓的死亡宣告讽刺的是每次都能满血复活。

传销的一些特殊定义在比特币中完全找不到。自由买卖，小众化市场何来上下线之说？你可以将它看作一场击鼓传花的游戏，也可以说它是洗钱和黑市交易的最佳方式，确实比特币的加密属性和区块链点对点的交易方式也让比特币绯闻不断，但比特币的志向远远不是成为一场传销。

虽然到现在为止我也不清楚比特币存在的价值到底是什么？前两天有个媒体对比特币等加密数字货币的解析让我觉得有点意思，比特币存在的最大价值也许就是为以后的全球通用数字货币现金定价，未来注定是无现金化的社会各国央行都会推出自己的数字加密货币，可是比特币作为一个越来越多被认可共识的加密数字货币它的价值就是为以后国际通用的全球货币做定价。

看着那些不了解比特币的人说它是传销，我也只是觉得有点好笑，仁者见仁智者见智个人觉得这是比特币被黑的最惨的一次，其效果远胜于它归零。

我是区块链晴天阅，喜欢我的回答，可以在下方留言点赞分享知识是一种美德感谢您的参与。

首先肯定不是

比特币是由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币，目前国内的定义是商品，在全球很多国家的定位是数字货币，在日本迪拜等很多的地方可以用比特币直接购买商品。

很多人说是传销的是因为比特币一直涨不降，现在一个10万元，没有上车的机会了，所以在做空。当然错过了比特币不要紧还有很多其他优质的区块链，比如量子链、星光链、公信宝等。

基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。

目前再很多国家有比特币ATM机可以说不仅不是传销，而且未来的空间还很大。

识别传销，有以下几点

1、入门费用

通常，传销需要缴纳不等金额的入门费或认购商品，来取得加入资格，谋取利益。获取比特币需要在交易所交易或者用矿机挖矿，这点不成立。

2、拉人头

传销需要发展自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，比特币是资产，类似黄金白银，有储藏价值，有现货和期货的交易，拉人头对任何人都产生不了利益，这一点也不成立。

3、计酬方式

传销是以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，比特币的盈利方式:矿工挖出比特币后直接交易所卖出减去挖矿的成本就是利润、普通人在交易所直接购买比特币，等到价格升高后再卖出赚取利润，这一点同样不成立。

所以比特币不是传销

比特币是传销吗？

确实有相似的地方，但它不是。

这个问题啊，老蛙我理解你为什么会这么提？

其实，许多人都知道，传销的商业模式是好的，但实际上用起来之后，却被人玩残了！

怎么说呢，早先那些简陋的传销骗局是这样的，

搞一个没有任何用的东西，比如一个锅盖，然后说这个锅盖可以强身健体什么的，然后让人买，你介绍来买的越多，你就提成的越多。

所以，最初的问题就是出在这个产品上，而比特币呢，刚好就这么尴尬。

它是一个比较难以理解的、技术上的新东西，既不能看到、摸到，又不能很快的投入到实际上的应用中。

许多人一看，这不就是传销喜欢吹的玩意吗？还是最低级的传销，简直侮辱庞氏骗局四个字。

但是，这些人都没搞懂，比特币的价值，不在于这个币的概念跟技术，而在于它的网络，和认可使用它的人。（强调，此处仅指比特币，不是指区块链技术，蛙哥我可是很认可区块链技术的）

它可以更快更方便更隐秘的去进行财富流动，就是说转账。

它的实际技术并不是不能被模仿和山寨，但就是最多人认可和使用它，这个才是它一直占据龙头地位的原因。一个比它更牛跟好的币，没人使用，也没价值。

所以，比特币不是传销，压根没关系，但它的价值究竟有多高，很难说，会不会被取代，有可能！

你觉得呢？？

1，比特币是人类社会发展的必然产物，

2，比特币是互联网发展的必然产物，它使得信息互联网向价值互联网转变成为可能

3，比特币的出现使得人类所追求的个人财产所有权在技术上获得保障

到此，以上就是小编对于比特币洗钱案的问题就介绍到这了，希望介绍关于比特币洗钱案的3点解答对大家有用。