如何识别有些数字货币中的骗局

目前，中国没有合法的数字货币。打着区块链旗号，实施数字货币骗局，满街都是。

一般而论，数字货币骗局涉及二个方面：1、虚假ICO（代币首发）；2、虚假的交易所、钱包和信息。其中，虚假ICO最难识别，危害最大。如何识别，可从以下几个方面来考证：1、募集资金不干事的基本都是骗局。根据央行研究的结论，真正募集资金用于项目投资的ICO，连1%都不到。2、募集资金干不了事的基本上也是骗局。可从研究团队、项目可行性等方面予以分析。3、募集资金过程不透明的基本上也是骗局。可从白皮书入手分析，连募集多少资金、ICO募集进展情况、开发产品进度都让人云里雾里的，估计没啥好事。

识别和防范数字货币骗局，需要火眼金睛：1、要加强学习交流，全面掌握数字货币知识。啥都弄不灵清，被骗如何避免？2、要关注政策动向，正确解读政策面信息。多听官方消息，别信小道消息。3、要克服自身贪念，放弃一夜暴富的梦想。币市有风险，投资要谨慎。

当前的数字货币市场虽然不能说百分之百都是骗局，但至少有99%的项目本质目的就是为了圈钱而来。发行一堆没有任何实际应用价值的虚拟代码，来换取你手里的比特币以太坊然后拉升它们的价格高价出售。有时候很多人在质疑比特币和以太坊到底是否是更高明的骗局？其实这只是各种数字货币的项目发行方套现和维持运营的手段之一。

比特币和以太坊的水太深，主流货币至少有个可以实现的愿景比如智能合约平台等。而其他的数字货币则赤裸裸的是营销而已，几页PPT就可以换取高达几亿美金的私募在进行宣传路演，上架交易所之后再去疯狂拉盘套现，游资过后只剩下了一地空气。

除了上边所说的空气币之外，数字货币行业还有最常见的骗局就是传销币。他们打着区块链的幌子进行发币，承诺你一定的时间内多少倍的涨幅，并且不断的忽悠你锁仓进行分红，鼓动你长线持有手中的传销币，并且还是自建交易网站后台数据全部在他们手里，这种才是危险性最大的。

空气币本质上就是一个博傻游戏，只要你跑得够快甚至还能盈利。但是传销币只要你一旦入局，尤其是那种小网站资金很难再拿得回来。天上不会无缘无故掉馅饼，比特币的1300万倍涨幅用了九年时间，它的地位和共识是目前所有数字货币中最高的，那么那些喊着超越比特币的骗局为什么有那么多人愿意相信呢？

谢谢悟空问答的邀请！

之前回答了《比特币又跌了，这次是什么原因？（https://www.wukong.com/answer/6597798527538037005/）》，请先参阅。

8月27日, 一篇名为《FCoin：一个韭菜的血泪控诉》的文章在网上爆红。文中，一位名叫陈沛晓的炒币者以绝望的语气讲述了自己被割韭菜的悲惨遭遇。他于今年6月先后投入32万自有资金和50多万借贷资金用来炒币，短短一个月从82万亏到了13万。

“面对巨额的亏损我无法面对家人，一周之后我的父亲突发心急梗死，做了溶栓手术引起了消化道出血一直在重症监护室抢救，我没办法只有跟妻子坦白，凌晨两点妻子哭喊着发疯了一样从家里往外冲，被我拦住……”

这只是广大炒币者遭遇的一个缩影。比特币价格从去年12月顶峰时的时逼近2万美元一路下跌到当前的6200美元以下，跌去了接近70%；以太坊从今年1月的高点1440美元跌到200美元以下，更跌去了超过85%！仅8月中旬以来的这场“矿难”，主流代币就蒸发了数千亿美元市值，上千种空气币趋于归零。在此市况下，有多少人经历了陈沛晓那样的遭遇可想而知。

长久关注我的网友都知道，我早在几年前就明确地指出，进入金融市场的比特币为代表虚拟币就是一个庞氏骗局。之后不断反复警示，这个骗局的参与者，不是骗子，就是受骗者。要是到现在还不明白的受骗者，那除了受骗之外，估计智商也欠费了……

点到为止吧。

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谢谢邀请！

币圈内的骗局还是蛮多的，常见的有空气币；传销币；利用人性弱点套取密码和私钥；泡沫/概念炒作。怎么去识别出呢？

今天主要详细说说如何辨别空气币吧。

所谓的空气币项目，就是修改比特币开源，但没有任何实际产品，也没有应用场景的项目落地，发行代币成功后，上线交易所后直接通过线上套现，未来项目会否启动、如何进展皆未知。如大家熟知的影视链MDC，英雄链，超级明星MXCC。

如何辨别呢。通常是考察一下几点。

1.白皮书。

通常白皮书会披露币种项目的技术背景、团队资料、使用场景、投资者关系、未来发展空间等。仔细看完白皮书，基本上都会对币种项目有一个清晰的认知。

2.判断产品应用。

币种项目是否解决了某个行业的问题？产品需求是否真实存在？是否真的有必要这么做？若项目不能清晰描述产品架构和相应场景解决方案，那基本上就是空气币项目了。

3.团队和圈内大佬站台。

区块链技术人才相当稀缺，优秀团队中应该要有资深技术专家，考察团队成员时一定要通过各种渠道搜索相关信息，越全越好。若项目请的是影视明星或其他行业人士站台，要长点心了，这种项目可能营销宣传成分比较大。

4. 审计代码。

看团队代码提交程度，如果连代码都没有就出来募集资金，那项目风险极大。

5.上线交易所

知名的交易所对项目的审核力度会比较大，如币安，火币，龙网等。如果上线的是听没听过的交易所，就要小心了。

6.看区块链项目评级网站怎么说。

一般这种评级网站都是圈内人士，人脉和资源比较广，得到资讯相对比较真实。可以参考他们对这个项目怎么样评价。常用的有weiss ratings。

以上~~，关于辨别空气币，大体是这些吧。当然其他的骗局，这边也整理汇总了，包括交易和资金安全方面。如果大家有兴趣，可以私信我领取额。

　　在数字货币世界中有三种常见的骗局，你需要警惕：

　　1.虚假I C O

　　I C O，又名“首次代币公开发行”，指的是区块链项目首次发行token以募集比特币、以太币等通用加密货币的行为。经常通过Earn的邮件，进入各种I C O的电报群。不少项目通过进群可免费领取token的方式吸引投资者的注意。如果我进入一个项目的电报群，项目方的第一句话是“你想要投资多少？”，我会立马将其拉黑。或许他们可能并不是骗子，但是他们应该在让我投资前多谈谈自己项目的愿景和产品。

　　在你决定投资某个项目前，问问项目方到底想解决什么问题。如果他们对你的技术术语感到困惑，走为上计。可以利用搜索引擎，搜索项目方是否曾经发表过数字货币、区块链相关的内容。我经常根据他们既往的文字判断项目的质量。

　　骗子要么没有内容，要么花钱找别人代写，质量通常也很低。但也要记住，项目团队中有“大佬”，并不意味着项目质量好。首先要证实“大佬”是否真实，伪造实在太简单了。以太坊的创始人V神就曾“被参加”过他从来没听说过的项目。

　　2.伪造信息

　　伪造是骗子惯用的伎俩，比如伪装为其他人。在公共媒体上开一个账户太简单了，只需要几分钟的时间。

　　3.虚假的交易所和钱包

　　虽然我并不频繁地使用交易所，但也懂一些防止“交易所骗局”基本的套路。首先，搜索它！如果是虚假交易所，肯定有人讨论过它。另外，如果一个交易所不需要实名验证，它也可能是“骗子”。我曾经注册的一些有信誉的交易所，他们对待审核程序都十分严格。

　　对于钱包，我从来不用没被ProductHunt（https://www.producthunt.com）收录的钱包。我根据他们的点赞数来决定使用哪一个。另外你还可以追踪钱包的开发者，比如查阅他们Github库。如果某个钱包的开发者Git账户的声誉不高，显然不是你的好选择。

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