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vpay是一个涉嫌诈骗及偷盗银行卡音讯等立功行为的跨国守法平台

是传销更触及少量违法立功行为，已被国度列为跨国追击追逃。

2018年6月30日至7月13日，在公安部、省厅经侦局的统筹指挥下，深圳市公安局经济立功侦查局区分宝安、龙岗、盐田、昏暗四个分局经侦部门出动100多名警力组成八个举措组，展开“利剑13号”打击跨境窃失信誉卡音讯立功“VPAY”专案一致收网举措。

为全链条打击境内外窃失信誉卡音讯立功团伙，公安部经侦局指点高度注重，组成由部猎狐办王成副调研员为组长，省厅经侦局吴义来副局长参与的6人境外抓捕义务组，于6月25日火速赶赴马来西亚吉隆坡展开落地核对义务。

境外抓捕义务组在侦查中发觉，立功团伙运用的刷卡机器是从国际寄到吉隆坡的，经过追踪快递单号初步找到犯罪怀疑人的落脚处。由于快递收件人并非犯罪怀疑人而是马来西亚外地华人，事前义务组并不能肯定快递收件地址是犯罪团伙的作案地点，只能在周围观察，寻觅突破点。

在中国驻马来西亚大使馆参赞的谐和下，任务组借租房为由，联系房产中介前往收件地址所在的公寓楼层中止排查，初步确认该处为犯罪团伙作案及住宿地。

为了等候适宜的抓捕机遇，任务组便租下与犯罪团伙同一楼层的公寓，中止观察。经过2天2夜的轮番蹲守，终究在6月30日，深圳经侦一大队副大队长尚德虎发觉疑似犯罪狐疑人傅某的女子外出取钱，经过重复核对其容颜特征，肯定他就是要找的傅某。

工作组第一时间联系吉隆坡警方，在马来西亚商业犯罪调查局的自动谐和下，火速派出警力，摧毁银行卡复制卡刷卡窝点1个，抓获涉案疑心人傅某等4名，缴获被攫取的银行卡磁条音讯60多万条、作案POS机38个、侧录器9个、克隆白卡245张及刷卡小票等一少量。

从6月25日至6月30日，境外抓捕组仅用六天时间便胜利摧毁境外作案窝点，并取得少量物证，为境内同步抓捕奠定坚实的基础。

办案民警在上述报道中引见了“境外机”的运用进程：

持卡人首先经过扫描二维码下载App，绑定相关心册消息和一张借记卡，买卖时在一款手机移动POS机上刷卡，然后在App上选择买卖的国度和地域，点进去后，输入消耗的金额，即可完成“在银行显现境外买卖”的进程，从而激活发卡银行的提额规则。提升额度胜利后，还要支付每笔刷卡金额20%-50%的手续费。

办案民警揭秘，实际上持卡人下载的该App后台有设定次第，在持卡人刷卡的同时即攫取了该银行卡的相关信息，并自动上传到效力器。

与此同时，犯罪分子设在境外的窝点登录效力器，使用攫取的银行卡信息制造出一张克隆卡来，然后在境外协作商户的POS机上刷卡，虚拟境外消耗的场景，完成“境外买卖”进程，给银行制造出假象。这等于将信誉卡信息拱手让人，隐藏盗刷风险。

扩展资料

广东省公安厅2018年7月23日通报称，近日先后组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”“利剑12号”“利剑13号”涉银行卡犯罪专案收网举措，胜利打掉犯罪团伙10余个，抓获犯罪疑心人100余名，缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

据了解，在“利剑举措”的强力促进下，全省公安机关打击经济犯罪工作取得一般效果。2018年1至6月份，全省公安机关共立经济犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、拘捕4360余人。

省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台展完工作中，年终发觉互联网上有人正在出售“一机多国提额神器”（品牌为“VPAY”）等相关产品，具有攫取银行卡磁条信息、合法运营以及信誉风险等效果。

该团伙以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子，经过层层展开代理商，使用网络APP秘密少量量攫取银行卡磁条信息及密码后，在境外制成伪卡，并申办境外POS机停止消耗。

该案触及境内广东深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪怀疑人40余名。伪卡刷卡消耗地在马来西亚等地。

在公安部经侦局一致指挥下，广东省公安机关对新型跨境少量量夺取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开一致收网举措，在境内外同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和合法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪怀疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个，涉案金额达10亿余元群众币。

参考资料根源：深圳特区报-一机多国提额神器”特大跨境窃取银行卡信息案告破

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