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东北制药股票东北制药(000597)2015年年度分红方案

董事会决议公告日:2015-08-24

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董事会决议公告日:2015-08-24

证券代码:000597证券简称:东北制药公告编号:2015-08

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公告

辽宁东北制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外担保基本情况

辽宁东北制药股份有限公司，以下简称“公司”于2015年6月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司对拟聘的审计机构、负责人员进行相关聘任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本次续聘的董事会秘书、财务负责人任职情况报公司2015年第一次临时股东大会审议，经股东大会授权，拟聘任的董事会秘书陈时女士，因个人工作需要，不再担任董事会秘书。

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，聘人张凯先生，因工作需要，不再担任公司证券事务代表。

聘的董事会秘书李媛媛女士，因工作需要，不再担任公司证券事务代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现聘任的董事会秘书赵红，因工作需要，不再担任公司证券事务代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现聘任的董事会秘书李媛媛女士，因工作需要，不再担任公司证券事务代表。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定