珍宝岛将于2025年06月25日（星期三）下午14:00，在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度财务决算报告

　　4、2025年度财务预算报告

　　5、《2024年年度报告》全文及摘要

　　6、2024年度利润分配预案

　　7、关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案

　　8、关于预计2025年度担保额度的议案

　　9、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　10、关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　11、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　12、关于转让全资子公司的议案

　　13、关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　14、关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　15、关于修订、废止公司部分治理制度的议案

　　16、关于为参股子公司提供担保的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》