上海名辰模塑科技

上海名辰模塑科技上海名辰模塑科技有限公司”公告楼:上海名辰模具科技股份有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

”上海名辰模塑科技有限公司，以下简称”公司”于2015年4月23日在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》等媒体发布了《上海名辰模塑科技有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告上海名辰模塑科技有限公司，以下简称”公司”将于2015年4月27日披露《上海名辰模塑科技有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告》，公告编号:临2015-094，并于当日在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn披露《上海名辰模塑科技有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告上海名辰模塑科技有限公司，以下简称”公司”召开了本次业绩说明会，会议由董事长魏跃良先生主持。

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本次活动的召开日期为2015年4月27日，会议召开的方式为电话，

通过上海证券交易所网络系统进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年度

2、股东大会的召集人:公司董事长魏跃良先生。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会会议的召集、主持、主持由董事长魏跃良先生主持，符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，合法、合规，符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

，一会议审议情况

本次会议审议的各项议案均为充分讨论，充分听取了相关各方意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——规范运作》和《公司章程》等相关规定