通化金马药业集团股份有限公司

通化金马药业集团股份有限公司股票代码:600739股票简称:通化金马编号:临2020-022

债券代码:1352201债券简称:通化金马B

通化金马药业集团股份有限公司

债券代码:1352202债券简称:通化金马转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月23日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于在生产经营中增加限制性股票激励计划相关议案的议案》。

同意公司在2020年1月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

，二独立董事关于审议本议案的情况说明

1、关于确定本议案有效性及董事会审议通过之日前30日内提交的股东大会审议的事项

议案1和2均由律师事务所和律师共同对议案进行了审阅并提交了股东大会进行了审查，本议案无需提交股东大会审议。

2、关于终止进行资产置换的议案

议案1和2均由律师事务所和律师共同对议案进行了审阅并提交了股东大会审议，本议案无需提交股东大会审议。

议案3以中登深圳分公司提供的资产评估报告、信息披露资料等相关资料为依据，在上述决议有效期内进行了内部审议。

3、关于增补公司董事长的议案

公司于2020年11月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

4、关于延长股东大会股权登记日的议案

公司于2020年11月28日向持股股东张海峰