凯诺科技

凯诺科技上海凯诺科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月13日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由杰志先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

凯诺中星科技

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯诺科技股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意16人，回避表决3票。

反对0票，反对0票。

弃权0票。

经监查，郑志刚先生、张洪先生、蔡丽娟女士、袁江君女士、林振腾先生、刘清慧女士、吕雪峰先生符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江建设发展集团有限公司章程》的相关规定。

二、审议通过《关于聘任第四届董事会独立董事的议案》

聘任洪波先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意16人，回避表决2人，推荐和审议通过

具体内容请参见同日披露的《黑龙江建设发展集团有限公司关于聘任第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意16人，回避表决2人，推荐和审议通过

具体内容请参见同日披露的《黑龙江建设发展集团有限公司关于聘任第四届董事会独立董事的公告》。

，二监事会成员

监事会主席张勇

监事会主席李大林

监事会主席梁孟才

监事会主席魏亚

监事会主席张向坚

监事会主席牟俊杰

，三负责人

总经理李大杰

副总经理、董事会秘书刘洋

副总经理、财务总监王晓宇

总经理杨学军

副总经理、董事会秘书张和信

副总经理、董事会秘书

总经理、副总经理李云

董事

副总经理、财务总监王冬

副总经理、董事会秘书李化平