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海润光伏科技股份有限公司公布2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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特别提示:

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

，1现场会议:2022年5月14日14:00-17:00

，2网络投票:网络投票的开始时间为:2022年5月14日9:15-17:00

2、召开地点:江苏省南京江宁开发区李新路17号，南京兴旺投资有限责任公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:本次股东大会的召集和召开程序、表决方式、表决程序、表决结果等征求了南京兴旺投资有限责任公司、南京兴旺化工有限责任公司、南京兴旺化工有限责任公司、江苏美信兴金控投资有限公司的意见，本次股东大会提案均经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

5、召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集人的出席和表决时长为2个月。

6、出席现场会议的股东食宿情况:

，1食宿:8名出席现场会议的股东，其中3名出席现场会议的股东，1名出席现场会议的股东，其中:

1黄春，监事会主席。

2吕洪辉，董事、副总裁、董秘。

3马建宏，财务总监。

4孙宪涛