康宝莱公司

康宝莱公司康宝莱公司”于7月16日在国内举办的“康宝莱科技股份有限公司召开的第二届董事会第五次会议。

康宝莱公司董事长于学峰先生出席会议并作说明:

康宝莱公司介绍

一、本次董事会是“关于选举董事长人选的函”，董事会主席、执行董事、高级副总裁和部分专业技术骨干为公司各董事会成员。

请于此附件载有会议联系方式。

二、公司于近日召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于2020年7月11日以书面方式发出，会议通知日期为2020年7月10日。

请于此附件载有会议联系方式。

三、本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、本次董事会会议通知、会议审议事项与公司经营情况、战略布局、管理层讨论等情况一致。

五、本次会议所涉及的会计师事务所和律师事务所保持不变，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

六、本次会议主持人及通讯方式如下:

，一投资者可于2022年2月12日10:00-20:00，通过互联网、

，二传真或信函，方式参加本次会议。

会议通知于2022年2月18日通过电话、传真或电子邮件等方式发出。

二、参加本次会议人员资格

，一会议召集人:公司董事长陈洪。

，二会议召开日期、时间:

1.在股权登记日当天下午收市时，上海证券交易所交易系统的正常交易时间。

2.当日的有效身份证明文件或者复印件和上海证券交易所或深圳证券交易所规定的其他身份证明文件可以同时在网上和电话下的系统进行投票