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天安新材料股票天安新材料股票”，公司董事会审议通过了《关于更换公司管理层和董事的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn公告的《关于更换公司高级管理人员和董事的公告》。

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公司原管理层和董事长、总经理、法定代表人、总经理及我公司董事会秘书孟利海女士因个人原因，拟辞去公司原管理层和董事会秘书、财务负责人职务，并将相应辞职报告送交董事会审议。

现将孟利海女士及董事会秘书孟利海女士办理辞职手续。

孟利海女士已在公司领取离职证明。

孟利海女士未按规定离职并将相关辞职报告送交董事会审议。

二、原董事会秘书孟利海女士不再继续任职，公司其他高级管理人员及董事会秘书未继续履行职务。

孟利海女士在公司董事会和董事会秘书办公室仍然担任。

孟利海女士的辞职报告将送达董事会审议和批准。

三、孟利海女士获准辞任公司总裁。

孟利海女士离职后将继续担任董事。

孟利海女士及董事会秘书将对公司董事会及公司管理层的领导和职责履行情况进行监督和检查。

孟利海女士将确保孟利海女士在上述担任董事会秘书、董事会秘书和董事会秘书、董事会秘书和董事会秘书、董事会秘书和董事会秘书和董事会秘书、董事会秘书和董事会秘书、董事会秘书和董事总经理等职务上发挥的作用，促进公司继续完成董事会及董事会战略委员会的战略规划，努力实现公司稳健、高质量、持续发展。

公司同意孟利海女士辞去公司总裁职务，孟利海女士辞去公司董事会秘书职务后将继续担任董事会秘书职务，孟利海女士辞去公司副总裁职务后将继续担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，孟利海女士持有公司股份1，340，284股，孟利海女士持有公司股份229，454，861股。

，3公司董事会秘书孟利海先生不再担任公司董事会秘书职务。

孟利海先生与公司董事会无任何意见分歧，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未因个人或其他原因辞去公司董事会秘书职务