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股票代码:600783股票简称:青松建化编号:临2021-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会的召集、召开、表决情况

公司于2021年3月27日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于授权公司总经理/董事会秘书/财务总监签署并签署的议案》。

二、董事会会议召开情况

1、召开时间:2021年3月29日

2、现场会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区临江街11号

3、会议召开方式:现场和网络互动方式

4、会议主持人:周志文先生

5、网络互动方式:本次董事会会议采取现场会议和网络互动相结合的方式召开，网络互动的形式为:于2021年3月29日14:30-17:30举行。

6、现场会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区临江街11号

7、现场会议召开地点:哈尔滨市南岗区临江街11号

8、会议主持人:周志文先生

9、网络互动方式:本次会议以现场投票方式召开，现场参会董事、监事、高级管理人员列席了会议。

符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。

，二网络互动环节

1、投资者可拨打电话95188-8，24小时可进行投资者网络互动交流。

2、投资者可拨打本次股东大会的联系电话