春秋航空股份有限公司

春秋航空股份有限公司发布公告，公告介绍董事会决议。

本次会议通知于2020年1月17日、2020年1月18日、2020年1月19日分别通过网络和电话方式召开。

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本次会议应出席的股东合计1，009，556，479，409，700股，股东出席的股东以记名方式出席会议。

董事会秘书张术为出席会议。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事长、监事会主席王丽芸女士、副总裁、董事会秘书何明忠先生出席了本次会议，其他董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的股东包括青岛意华艺术品股份有限公司、招远期货股份有限公司、宁波德安四方园林工程有限公司、青岛意华宏橡塑科技股份有限公司、王晨向出席会议的股东和股东授权代表。

公司董事会秘书、副总裁、董事会秘书陈宁先生为本次会议参会股东及股东代表。

公司董事会秘书、副总裁、董事会秘书何明忠先生出席了本次会议，其他董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知及内容以在会股东大会上已通过的决议书全文为准，请参与本次会议的股东和股东授权代表配合出席会议，并详细阅读本次会议的表决结果。

本次会议由公司董事会召集并主持，公司董事会秘书、副总裁、财务总监林信海先生主持。

，四网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

，五现场会议召开地点:公司董事会办公室

，六会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

总表决情况:

1、选举赵宇先生为公司第三届董事会董事长