奥飞动漫招股说明书

奥飞动漫招股说明书奥飞动漫招股说明书”

证券代码:002292证券简称:奥飞娱乐公告编号:2022-025

奥飞动漫公司

债券代码:127025债券简称:19奥飞02

债券代码:124810债券简称:19奥飞02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

奥飞动漫股份有限公司，以下简称“公司”、“奥飞动漫”或“本公司”于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议、2022年5月12日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司签订的议案》，公司于2022年5月13日与中国国际金融股份有限公司，以下简称“中金公司”、中金启元股权投资管理有限公司，以下简称“中金启元”签订了《框架性协议》。

公司及控股子公司拟向股东购买资金总额不超过人民币8亿元，使用期限不超过18个月，且用于购买资产的比例不超过公司拟发行股份总数的30%。

本次拟购买资产为子公司在中国境内的土地使用权、房屋建筑物及其附属构筑物，含基建设施、厂内装饰、电子设备、智能硬件等固定资产，其具体情况如下:

本次拟购买资产的交易对方及标的公司所需保证金情况如下:

本次拟购买资产以采购资产的方式开展，交易价格为80，000万元，最终以资产评估报告为准。

，三中介机构的选择

鉴于本次拟购买资产的标的资产为文旅项目，公司根据战略发展规划和经营目标，充分了解标的公司的经营能力、经营状况和业务合规性，以“二选一”的形式确定标的资产的作价