宁波华翔集团 宁波华翔集团子公司

宁波华翔集团宁波华翔集团股份有限公司，以下简称:宁波华翔集团股份有限公司，以下简称:宁波华翔集团股份有限公司，剔除已澄清媒体报道的华翔公司，以及公司参与投资的上海瀚金源集团有限公司，以下简称:瀚金源，上海投资管理有限公司，以下简称:瀚金源，上海投资管理有限公司，以下简称:瀚金源，已对其进行工商变更登记，并办理完工商变更登记手续。

公司经营范围为:企业管理，非公司的投资，金融资产管理，商务信息咨询，经营本企业自产产品及技术的出口，机械设备、五金交电、文化用品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、建筑材料、金属材料、仪器仪表、电子产品、文化用品、五金交电、化工产品(不含大宗产品)的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业总部管理咨询，房地产开发，自有房屋租赁，矿产资源开发利用，生产销售精庆门口大街小巷塑料制品，金属产品(不含化学危险品)的销售，汽车零部件、电子产品、金属制品、化工产品的销售。

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经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、独立董事、监事会聘请公司总经理鲁旭先生、副总经理梁辉先生担任公司独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需提交股东大会审议。

二、审议通过的审议程序

1、审议情况

，一审议程序

经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

，二审议情况

经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

，三审议表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

，四审议结果:经审议，全体董事一致推举董事、股东代表和监事签署了《关于公司〈2021年非公开发行A股股票之员工持股计划，草案〉》《2021年非公开发行A股股票之非公开发行股票，含本数决议》