济南三联商社

济南三联商社济南三联商社股份有限公司”，”济南三联商社股份有限公司”通过上交所”股票代码:732833。

股票代码:732833股票简称:淄博三联商社股票代码:002900公告编号:2022-011

三联商社市值

济南三联商社股份有限公司

关于投资建设”齐鲁三联商社”和”齐鲁三联村镇”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次签署的《山东三联商社股份有限公司关于投资建设”齐鲁三联商社”和”齐鲁三联村镇”的议案》已经公司于2022年9月30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，《山东三联商社股份有限公司关于与国城瑞兴、前海瑞兴及前海瑞兴签署”齐鲁三联商社”和”山东三联村镇”债转股等金融资产项目的议案，尚需经公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所自律监管决定书[2022]1、经与会股东或本次股东大会审议通过的授权代理人审议通过《关于为”齐鲁三联村镇”改扩建项目、转让及股权投资项目募集资金项目提供担保的议案》，本议案获得董事会表决通过，关联董事汤周先生回避表决。

6.补充审议《关于变更保荐机构及人员、保荐代表人的议案》。

8.补充审议《关于更换会计师事务所的议案》。

9.审议《关于召开股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn的《关于召开股东大会的通知》、《关于召开2021年度股东大会的通知》、《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况:

，2股东大会现场出席情况

现场会议出席会议的股东及股东代理人共40人