美国联邦调查局（FBI）自2015年起持续秘密组织面向加密货币犯罪调查的高端闭门会议，至今已连续举办九届。该活动名为“虚拟资产技术交流会”，是执法部门与私营安全企业之间重要的信息协同平台。

执法与行业共建反诈网络

据多位前参会者透露，今年的会议于9月在德克萨斯州圣安东尼奥举行，吸引了来自全球的执法代表、海外调查机构及约50家加密安全公司参与。尽管规模有限，但参会人数达数百人，体现出高度专业化的合作生态。

会议内容不仅包括主题演讲和小组讨论，还设有专门展区供企业展示其追踪工具与分析平台。人际交流被视作关键环节，有助于建立跨机构信任与数据共享机制。

热点议题聚焦新型犯罪形态

Token Recovery执行副总裁Roman Bieda在社交平台分享参会体验时表示，2024年会议在奥斯汀召开，是他第三次出席。他指出，NFT相关议题已不再占据核心位置，而Tornado Cash的使用风险以及“杀猪盘”诈骗的再度活跃成为焦点。

TRM Labs确认出席并发言，其联合创始人兼首席执行官Nikhil Raghuveera就稳定币合规框架及《GENIUS法案》提出见解。同时，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）与安全联盟（SEAL）代表也参与其中，显示多部门协同趋势。

应对复杂威胁：从洗钱到跨境犯罪

知情人士透露，会议深入探讨了犯罪集团如何利用加密资产进行资金转移，尤其关注其在恐怖主义融资中的角色。此外，儿童性虐待材料（CSAM）、人口贩卖及“扳手攻击”等新型暴力犯罪手法也被列入议程。

会议还涉及朝鲜关联黑客组织的活动模式，包括对“WaterPlum”组织的定性——该团伙涉嫌窃取逾1071万美元加密资产，并与日本、澳大利亚、德国执法机构展开联合行动。

FBI强化虚拟资产执法能力

为提升应对效率，FBI于2022年2月正式设立虚拟资产部门（Virtual Assets Unit），整合此前分散在各区域办公室的加密案件调查资源。该部门表示，其团队已有近十年处理虚拟资产案件的经验。

近期，FBI成功查获超过56万美元加密货币，这些资金原计划支援哈马斯下属卡桑旅。这一成果标志着执法机构在追踪境外非法资金流动方面的能力持续增强。