中国玻纤股份有限公司

中国玻纤股份有限公司公布关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司

中国玻纤股份有限公司，以下简称“公司”于近日收到中国证券监督管理委员会，以下简称“证监会”出具的《关于核准内蒙古玻纤(集团)股份有限公司向华融化学股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金项目的批复》，证监许可[2020]1529号，批复具体内容如下:

一、核准你公司向华融化学发行股份购买资产并募集配套资金的相关情况

1.本次交易的标的资产为河北华融化学股份有限公司，以下简称“华融化学”、内蒙古玻纤股份有限公司，以下简称“玻纤集团”或“上市公司”所募集资金和发行股份购买资产并募集配套资金事项。

2.经审慎评估后，本次交易标的资产的预估值和发行价格尚未确定。

二、本次收购重组报告书的相关内容

1.交易相关方对公司的业绩承诺

上市公司拟以现金支付的方式向华融化学、玻纤集团、玻纤集团和上市公司中能投资、河化鲁北、浙钛业购买标的资产，本次交易如顺利完成，公司将分别获得约22亿元、13亿元、11亿元、5亿元的营业外收入。

经审计，本次交易资产的预估值和发行价格尚不确定。

2.标的资产的交易对方是否与上市公司存在关联关系

标的资产属于关联交易，上市公司与标的公司之间的关联交易应当明确、合法、公允，并符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

根据鲁证投管，2017年9月公司与冀润新能源科技有限公司发生关联交易，2019年12月，公司与鲁润新能源科技有限公司发生关联交易，标的资产为在中国证监会注册的，标的资产为在香港上市，公司与标的公司之间不存在关联关系