东北电气发展股份有限公司

东北电气发展股份有限公司发布公告，公告显示，公司董事会于近日收到公司董事长吴庆林、财务总监刘亚刚递交的《关于免去蔡远、田晓鸽的”公司副总经理”职务的申请》。

董事会于近日收到公司董事长吴庆林、财务总监刘亚刚递交的《关于免去蔡远、田晓鸽的”公司副总经理”职务的申请》。

东北电力发展集团有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长吴庆林、财务总监刘亚刚、董事会秘书刘亚刚不能履行职责，本议案需重新审议表决。

，四独立董事意见

公司独立董事就本次子公司诺德股份IPO前发生的关联交易事项，结合上一届班子已经给予的充分肯定，发表独立意见，同意公司在资产、财务等方面对上述关联交易进行独立决策，回避表决，形成了公司本次发行前已经恰当处理的关联交易的决议。

本次交易事项的关联交易的议案已经全体董事过半数通过。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

，五监事会意见

监事会认为:本次发行尚需取得中国证监会的核准，并履行相应的审批程序。

本次发行程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于进一步规范公司及其股东的关联交易，有效提高公司决策效率，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意本次发行并担任非独立董事的申请。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

，六保荐代表人简历

1、公司及其董事、监事、高级管理人员、保荐代表人在发行审核过程中，不存在弃权表决。

2、直接持有公司股份的股东，包括股东多特立企业、顾勇军、吴召信、吴晖等