招商局地产控股股份有限公司

招商局地产控股股份有限公司发布公告，公告称:”本公司获悉，在中国辽宁省铁岭市国有资产管理委员会(以下简称”铁岭国资”)对本公司所涉有关问题后，铁岭国资管理委员会已根据《国有资产监督管理办法》等有关规定，于2022年5月13日与本公司全体股东及高级管理人员举行了会议。

本公司、董事会全体成员及监事会成员的高级管理人员均列席了会议。

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本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议《关于公司与控股股东共同投资设立子公司的议案》

表决情况:

同意票:4票。

反对票:0票。

弃权票:0票。

监事会认为:公司本次非公开发行A股股票的相关决议合法、有效。

二、审议《关于与控股股东共同投资设立基金管理公司的议案》

，一本次非公开发行股份的资金来源

本次非公开发行完成后，公司控股股东为合肥市国投资产管理有限公司，实际控制人是合肥市国资委。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会。

，二本次非公开发行的所有议案已审议通过，且经了董事会、监事会审议通过，尚需获得股东大会的批准。

，三本次非公开发行的新增股份数量为4，984，030股，占公司总股本的4.32%，发行完成后，公司总股本由5.01亿股增加至6.05亿股。

，四本次非公开发行的股票的发行对象为满足前述增资条件的发行对象。

，五本次非公开发行的股份发行价格、数量未发生变化，本次非公开发行募集资金总额中不超过15亿元用于补充流动资金