嘉陵集团

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公司债券预计最晚2021年10月25日到期，具体情况详见公司临2021年10月25日刊登的《江苏永泰能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时董事会审议2021年第三次临时董事会的公告》，公告编号:2021-053。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●新增监事:王士君

●本次新增监事的人数为14人，其中副总经理、董事会秘书、财务负责人王俊奎，兼任监事会主席，由公司董事长、执行董事张静代为履行监事职责。

●公司监事会主席:李俊

●本次监事会召开前，公司监事会由七名监事组成，公司监事会主席由股东代表选出。

一、本次监事会会议召开情况

1、会议通知

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏省苏州市标准化委员会关于召开标准化委员会2022年第一次工作会议的通知》