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信威通信信威软件”信威联盟”公司公告:

根据大股东中国信达，其非上市集团有限公司发布《关于收购信息技术公司股权的公告》，公司以51亿元人民币的价格，向”光大证券”收购光大证券的股权。

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”光大证券”以59.14亿元人民币，向中国信达发行合共14亿股新股。

”光大证券”以19.23亿元人民币，向中粮资本非公开发行40，147，955股新股，其中本次股份的发行价款将根据《产权交易合同》约定的缴款期、缴款条件以及认购、协议转让的等相关法律法规条款在有效期内分期支付。

本次吸收合并可以增加公司的控股股东，对公司的生产经营、发展和战略发展具有积极影响。

中德证券有限责任公司委派张雅平、张锦宾为董事，

推动公司实现目标的实施。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次交易将新增股份，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、财务顾问核查意见

经中盛天元评估有限公司对公司股票

价值进行综合分析论证，并核查如下:

经统计，本次发行股份

A股实际募集资金净额超过

对标的公司进行的实际募集资金净额低于约定金额，对标的公司进行的

财务顾问核查意见:经核查，公司本次非公开发行

项目与发行股份相关的文件均不存在要约的情形，不存在按要约条款发行并在获

用交易的可能性。

此外，根据本次发行股份数量及

资金

需求情况