昊华能源股权登记日

昊华能源股权登记日定在下周一(6月4日)，根据相关规定，下周五(6月5日)可查阅《关于公司董事会秘书王鹏军因工作变动申请辞去董事会秘书一职的议案》和《关于选举王鹏军为公司第四届董事会秘书的议案》。

根据这一安排，下周五(6月4日)起，王鹏军代行董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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具体内容请参见本公司《关于聘任王鹏军为公司董事会秘书的议案》、《关于选举王鹏军为公司董事会秘书的议案》等相关公告。

(二)聘任财务总监

聘任董事会秘书，无须提交公司股东大会审议。

1、公司于2019年5月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任王鹏军为公司财务总监的议案》。

2、聘任徐龙合计为公司财务总监。

3、聘任马波为公司副总经理。

鉴于徐龙、王鹏均不属于上市公司高级管理人员，同意上述事项，并已报请董事会决定聘任其为公司财务总监。

公司董事会审议通过了上述议案。

证券代码:002451证券简称:合锻智能公告编号:2020-032

上海合锻智能制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海合锻智能制造股份有限公司，以下简称“公司”董事会于2020年3月17日在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn披露了《上海合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号:2020-030，以及《上海合锻智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，公告编号:2020-034