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代码:002044股票简称:台基股份编号:临2015-008

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

台基股份有限公司，以下简称“公司”于2015年3月30日在中国证券投资基金业协会，以下简称“基金业协会”网站发布了《关于召开2015年度第1次临时股东大会的通知》，根据《公司章程》，以下简称“《公司章程》”的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2015年3月30日以现场会议及网络投票的方式召开。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议程序符合《公司法》、《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得出席会议的股东，包括股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

中小股东可提出投反对票或弃权票，反对票数超过5票，或以下的视为弃权。

二、议案审议表决情况

本议案获得出席本次股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

中小股东可提出投反对票或弃权票，反对票数超过5票，或以下的视为弃权。

，三会议主持人:

1、本次股东大会现场会议召开时间:2021年8月12日，星期三下午14:30。

2、本次股东大会现场会议召开地点:江西省赣州市富山工业园的会议室。

，四现场会议召开方式:现场会议和网络投票相结合。

二、会议审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开