宁波海运股份有限公司

宁波海运股份有限公司公布2019年第一次临时股东大会的通知，公司股东共计72名，出席会议的股东及股东代表共203人，代表公司有表决权股份的股份数合计34，598，994股，占公司有表决权股份总数的58.85%，其中，中小股东股份1，666，668股，占公司有表决权股份总数的34.87%。

公司监事会主席崔奎辉、监事张贤分别列于公司股东之中，公司监事会主席、监事张贤分别列于公司股东之中。

宁波海运股份有限公司总部

本次会议，审议并表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于董事会独立委员会执行委员会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会独立委员会换届选举的公告》。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会同意，独立董事袁春先先生、王学方先生、王文琦先生为公司第四届监事会非独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过。

监事会决议有效，提交股东大会审议表决。

，二《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会同意，监事会提名李广元先生、吴瑞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

，三《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

监事会同意，监事会同意向50名激励对象授予股票期权与限制性股票300万份